Banese | Aviso aos acionistas – Homologação do aumento de capital pelo Conselho de Administração do Banese

AVISO AOS ACIONISTAS

O Banco do Estado de Sergipe S.A. (“BANESE” ou “Companhia”), dando continuidade aos Avisos aos
Acionistas divulgados em 31 de março de 2023 e 12 de maio de 2023 (“Avisos Anteriores”), vem a público
comunicar que se encerrou no final do dia 25 de maio de 2023 o prazo para integralização das Sobras do
Primeiro Rateio (“Sobras do Primeiro Rateio”) e Sobras Adicionais, no âmbito do aumento de capital social
da Companhia, aprovado pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em 31 de março de 2023
(“Aumento de Capital”).

Durante o período para subscrição das Sobras, considerando o Primeiro Rateio e inclusive os pedidos de
subscrição adicional, foram subscritas 47.876 (quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e seis) novas
ações ordinárias nominativas, todas escriturais e sem valor nominal, pelo preço de R$26,68 (vinte e seis
reais e sessenta e oito centavos) por ação ordinária, e 86.494 (oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa
e quatro) novas ações preferenciais nominativas, todas escriturais e sem valor nominal, pelo preço de
R$17,74 (dezessete reais e setenta e quatro centavos) por ação preferencial, totalizando uma quantidade
de 134.370 (cento e trinta e quatro mil, trezentos e setenta) novas ações e um valor de R$2.811.735,24
(dois milhões, oitocentos e onze mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Tendo sido atingido o montante de subscrição total do Aumento de Capital, nos termos dos Avisos
Anteriores, o Conselho de Administração da Companhia, aprovou, nesta data, a homologação do aumento
de capital com a emissão de 1.620.890 (um milhão, seiscentos e vinte mil, oitocentos e noventa) novas
ações (“Novas Ações”), sendo 810.445 (oitocentos e dez mil, quatrocentas e quarenta e cinco) ações
ordinárias nominativas, todas escriturais e sem valor nominal e 810.445 (oitocentos e dez mil,
quatrocentas e quarenta e cinco) ações preferenciais nominativas, todas escriturais e sem valor nominal,
no valor de R$35.999.966,90 (trinta e cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e
sessenta e seis reais e noventa centavos), sendo que 100% (cem por cento) deste montante será
destinado à conta de capital social após a homologação do Aumento de Capital por parte do Banco Central
do Brasil (“BACEN”).

O Aumento de Capital segue agora para homologação do BACEN, seguidos os trâmites estabelecidos pela
Instrução Normativa BCB nº 299, de 30 de agosto de 2022 e nos termos da Lei nº 4.595, de 1964.
Após a homologação do Aumento de Capital por parte do BACEN, o capital social da companhia passará
dos atuais 513.000.000,00 (quinhentos e treze milhões de reais) para R$ 548.999.966,90 (quinhentos e
quarenta e oito milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa
centavos), representado por 8.452.990 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentas e
noventa) ações ordinárias nominativas e 8.452.990 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil,
novecentas e noventa) ações preferenciais nominativas.

As Novas Ações farão jus, em igualdade de condições com as ações atualmente existentes, a todos os
direitos concedidos a estas, inclusive a dividendos, jurossobre o capital próprio e eventuais remunerações
de capital que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da homologação do aumento do capital
social pelo BACEN.

Aracaju/SE, 29 de maio de 2023.

Aléssio de Oliveira Rezende
Diretor de Finanças, Controles e Relações com Investidores